證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2021-107
轉債代碼：127011 轉債簡稱：中鼎轉2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二一年第三次臨時股東大會
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的
參與度，本次股東大會審議的全部議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%（含本數）以上股份的股東以外的其他股東。
一、會議召開情況
1、召開時間：
(1)、現場會議時間：2021年12月27日（星期一）下午2:00；
(2)、網絡投票時間：2021年12月27日；
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年12月27日上午9:15至下午3:00的任意時間。
2、召開地點：安徽省寧國經濟技術開發區中鼎股份研發大樓董事會會議室
3、會議召集：公司董事會
4、會議方式：現場投票和網絡投票相結合的表決方式
5、現場會議主持人：董事長夏迎松先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
展開全文股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東156人，代表股份616,130,630股，占上市公司總股份的50.4640％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份534,196,086股，占上市公司總股份的43.7532％。
通過網絡投票的股東152人，代表股份81,934,544股，占上市公司總股份的6.7108％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東155人，代表股份83,429,309股，占上市公司總股份的6.8333％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份1,494,765股，占上市公司總股份的0.1224％。
通過網絡投票的股東152人，代表股份81,934,544股，占上市公司總股份的6.7108％。
三、提案審議和表決情況
議案1.00 關于豁免控股股東避免同業競爭承諾事項的議案
總表決情況：
同意83,424,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.9940％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0060％。該議案表決通過。
中小股東總表決情況：
同意83,424,309股，占出席會議中小股東所持股份的99.9940％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0060％。
本議案關聯股東安徽中鼎控股(集團)股份有限公司已回避表決。
議案2.00 關于獨立董事任期屆滿離任并補選獨立董事的議案
總表決情況：
同意616,087,230股，占出席會議所有股東所持股份的99.9930％；反對43,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0070％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。該議案表決通過。
中小股東總表決情況：
同意83,385,909股，占出席會議中小股東所持股份的99.9480％；反對43,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0520％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案3.00 關于為全資孫公司提供擔保的議案
總表決情況：
同意616,120,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。該議案表決通過。
中小股東總表決情況：
同意83,419,309股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對10,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所
2、見證律師：束曉俊 方娟
3、結論性意見：見證律師認為，公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
五、備查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議；
2、安徽承義律師事務所關于安徽中鼎密封件股份有限公司召開2021年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
2021年12月28日
證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2021-108
轉債代碼：127011 轉債簡稱：中鼎轉2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二一年第二次債券持有人
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件及《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《安徽中鼎密封件股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》（以下簡稱《債券持有人會議規則》）的規定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月27日召開“中鼎轉2”2021 年第二次債券持有人會議。本次債券持有人會議相關情況如下：
一、會議召開情況
（一）召集人：公司董事會
（二）會議召開時間：2021年12月27日下午16:00
（三）會議地點：安徽省寧國經濟技術開發區中鼎股份研發樓董事會會議室
（四）會議召開及投票表決方式：會議采取現場方式召開，投票采取記名方式表決
（五）會議主持人：夏迎松董事長
（六）債權登記日：2021年12月21日（以該日下午 15:00 交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準）
（七）會議召開的合法、合規性：本次債券持有人會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規、規范性文件及公司《募集說明書》、《債券持有人會議規則》的相關規定，會議合法有效。
二、會議出席情況
出席本次債券持有人會議的債券持有人（或代理人）17名，代表有表決權的債券數量為1,721,139張，代表的本期未償還債券面值金額172,113,900元，占本期債券未償還債券面值總額的14.3579%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，安徽承義律師事務所律師見證了本次會議。
三、議案審議和表決情況
本次債券持有人會議以現場記名投票表決方式，審議通過了以下議案，具體表決情況如下：
1、關于債券持有人不要求公司提前清償“中鼎轉2”項下的債務及提供擔保的議案總表決情況：
表決結果：同意票為1,721,139張，占出席會議有效表決權債券總數的100.0000%；反對票0張，占出席會議有效表決權債券總數的0.0000%；棄權票0張，占出席會議有效表決權債券總數的0.0000%。
本議案已經出席會議有效表決權代表二分之一以上債券面值總額的債券持有人同意，本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所
2、見證律師：束曉俊、方娟
3、結論性意見：見證律師認為，公司本次債券持有人會議的召集及召開程序、召集人資格、出席本次債券持有人會議人員資格及會議表決程序和表決結果等符合相關法律、法規、規范性文件及《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定，本次債券持有人會議的表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司“中鼎轉2”2021年第二次債券持有人會議決議；
2、安徽承義律師事務所關于安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第二次債券持有人會議法律意見書。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事會
2021年12月28日
證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2021-109
轉債代碼：127011 轉債簡稱：中鼎轉2
安徽中鼎密封件股份有限公司
關于獲得供應商項目定點書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、定點通知概況
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）孫公司成都望錦汽車部件有限公司（以下簡稱“成都望錦”）近期收到客戶通知，公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠（限于保密協議，無法披露其名稱，以下簡稱“客戶”）底盤輕量化總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為8.34億元。
二、對上市公司的影響
近年來，公司大力發展智能底盤系統業務，推進底盤輕量化系統總成產品，汽車輕量化已經在汽車制造業中形成廣泛的共識，底盤的輕量化對整車的性能起著舉足輕重的作用，鋁合金控制臂總成產品等輕量化底盤產品單車價值高，更是操作穩定性和舒適性的核心部件。公司旗下子公司四川望錦公司，其核心技術為球頭鉸鏈總成產品，是底盤系統核心安全部件及性能部件，擁有全球領先的技術。此次獲得客戶的認可，為公司進一步拓展未來輕量化底盤產品市場奠定基礎。
三、風險提示
后續公司將按客戶要求，在規定的時間內完成上述系列產品的生產。該事項對公司本年度的經營業績不會產生較大的影響，但將對公司未來輕量化底盤系統領域市場發展及業績產生積極的影響。本次配套存在不確定性影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事會
2021年12月28日
安徽承義律師事務所
關于安徽中鼎密封件股份有限公司
2021年第二次可轉換公司債券持有人會議之法律意見書
（2021）承義法字第00310號
致:安徽中鼎密封件股份有限公司
安徽承義律師事務所（以下簡稱“本所”）接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“中鼎股份”或“公司”）之委托，指派束曉俊、方娟律師（以下簡稱“本律師”）出席中鼎股份2021年第二次可轉換公司債券持有人會議（以下簡稱“本次債券持有人會議”）。本律師根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《安徽中鼎密封件股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次債券持有人會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序和表決結果的合法性、有效性出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本律師瑾作如下聲明：
1、本律師列席了本次債券持有人會議，對本次債券持有人會議進行了見證，查閱了本律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件、資料，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。
2、公司保證其已向本所提供的與本次債券持有人會議有關的全部事實、文件均真實、完整、合法、有效，無任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，所有的復印件或副本均與原件或正本完全一致。
3、本法律意見書僅供本次債券持有人會議之目的使用，非經本律師同意，不得用于任何其他目的。本律師同意將本法律意見書作為本次債券持有人會議所必備法律文件，隨同其他文件一并申報或公告，并承擔相應的法律責任。
基于以上聲明，本律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的文件及有關事實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：
一、本次債券持有人會議的召集、召開程序
1、本次債券持有人會議由公司董事會召集，公司已于2021年12月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《安徽中鼎密封件股份有限公司關于召開2021年第二次債券持有人會議通知》（以下簡稱“《會議通知》”）。
2、《會議通知》中載明了本次債券持有人會議的會議召集人、會議召開時間、會議地點、會議召開及投票表決方式、出席對象、會議審議議案、會議登記方式、會議表決程序和效力等事項。
3、本次債券持有人會議于2021年12月27日在公司會議室以現場方式召開、以記名方式表決，會議由公司董事長夏迎松先生主持。
經核查，本律師認為，公司本次債券持有人會議召集人資格、召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定。
二、出席本次債券持有人會議人員的資格
根據本次債券持有人會議的《會議通知》，有權出席本次債券持有人會議的人員為截至債權登記日2021年12月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“中鼎轉2”（債券代碼：127011）的債券持有人或其委托的代理人，公司部分董事、監事、高級管理人員及本律師也出席了本次債券持有人會議。
經核查，出席本次債券持有人會議的債券持有人及委托代理人共17名，代表有表決權的債券數量為1,721,139張，代表的本期未償還債券面值金額172,113,900元，占本期債券未償還債券面值總額的14.3579%。
本律師認為，出席本次債券持有人會議的人員資格符合相關法律、法規、規范性文件及《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定。
三、本次債券持有人會議的表決程序、表決結果
本次債券持有人會議采取記名方式現場投票表決，出席會議的債券持有人及其委托代理人就《會議通知》中載明的《關于債券持有人不要求公司提前清償“中鼎轉2”項下的債務及提供擔保的議案》進行了表決。
本次債券持有人會議的表決結果如下：
審議通過了《關于債券持有人不要求公司提前清償“中鼎轉2”項下的債務及提供擔保的議案》
表決結果：
同意票為1,721,139張，占出席會議有效表決權債券總數的100.0000%；反對票0張，占出席會議有效表決權債券總數的0.0000%；棄權票0張，占出席會議有效表決權債券總數的0.0000%。本議案獲得通過。
本律師認為，本次債券持有人會議的表決程序和表決結果符合相關法律、法規、規范性文件及《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定，表決結果合法、有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，中鼎股份本次債券持有人會議的召集及召開程序、召集人資格、出席本次債券持有人會議人員資格及會議表決程序和表決結果等符合相關法律、法規、規范性文件及《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定，本次債券持有人會議的表決結果合法、有效。
安徽承義律師事務所 負責人：鮑金橋
經辦律師：束曉俊
方 娟
二〇二一年十二月二十七日
安徽承義律師事務所
關于安徽中鼎密封件股份有限公司
召開2021年第三次臨時股東大會的
法律意見書
(2021)承義法字第00309號
致:安徽中鼎密封件股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和其他規范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派束曉俊、方娟律師（以下簡稱“本律師”）就公司召開2021年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經核查，本次股東大會是由公司第八屆董事會召集，會議通知已于本次股東大會召開十五日前刊登在中國證監會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所網站上。本次股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經核查，出席會議的公司股東及股東代表156人，代表股份616,130,630股，占公司總股份的50.4640％，均為截止至2021年12月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。其中：通過現場投票的股東及股東授權委托代表4人，代表股份534,196,086股，占公司總股份的43.7532％。通過網絡投票的股東152人，代表股份81,934,544股，占公司總股份的6.7108％。公司董事、監事、部分高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
三、本次股東大會的提案
經核查，本次股東大會審議的提案為《關于豁免控股股東避免同業競爭承諾事項的議案》《關于獨立董事任期屆滿離任并補選獨立董事的議案》《關于為全資孫公司提供擔保的議案》，上述提案由公司第八屆董事會提出，上述提案與會議通知一并進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。
本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
經核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定的表決程序，采取現場書面記名投票和網絡投票相結合的方式，就提交本次股東大會審議的提案進行了表決，其中《關于豁免控股股東避免同業競爭承諾事項的議案》由關聯股東回避表決。兩名股東代表、一名監事和本律師對現場會議的表決票進行了清點和統計，并當場宣布了表決結果。網絡投票結果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會采用中小投資者單獨計票。本次股東大會的表決結果為：
（一）審議通過了《關于豁免控股股東避免同業競爭承諾事項的議案》；
總表決情況：
同意83,424,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.9940％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0060％。
中小股東表決情況：
同意83,424,309股，占出席會議中小股東所持股份的99.9940％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權5,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0060％。
本議案關聯股東安徽中鼎控股(集團)股份有限公司已回避表決。
（二）審議通過了《關于獨立董事任期屆滿離任并補選獨立董事的議案》；
總表決情況：
同意616,087,230股，占出席會議所有股東所持股份的99.9930％；反對43,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0070％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意83,385,909股，占出席會議中小股東所持股份的99.9480％；反對43,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0520％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（三）審議通過了《關于為全資孫公司提供擔保的議案》；
總表決情況：
同意616,120,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意83,419,309股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對10,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
經核查，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
安徽承義律師事務所 負責人：鮑金橋
經辦律師：束曉俊
方 娟
二〇二一年十二月二十七日